واشنطن – اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على 11 فردا وكيانا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، فضلا عن استخراج السلع السورية وتصديرها. أصبحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون، وهو منشط من نوع الأمفيتامين شديد الإدمان يتم الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي: “يواصل نظام الأسد توظيف مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات والحفاظ على حملته الطويلة الأمد من القمع ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال بورصات العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”. نيلسون. “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع على حساب الشعب السوري.”
يقوم مكتب الأصول الأجنبية بتعيينات اليوم عملا بالأمر التنفيذي (E.O.) 13582 المؤرخ 17 أغسطس 2011، “حظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر بعض الإجراءات فيما يتعلق بسوريا”. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا تعيين العديد من الأشخاص الذين تمت معاقبتهم اليوم وفقا لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 (“قانون قيصر”)، والذي يتضمن عقوبات ثانوية على أي شخص يتبين أنه يقدم عن علم دعما كبيرا للحكومة السورية. أصبحت الإيرادات من تجارة الكبتاغون غير المشروعة مصدرا رئيسيا للدخل لنظام الأسد والقوات المسلحة السورية والقوات شبه العسكرية السورية. يستمد نظام الأسد أيضا أرباحا كبيرة من الصناعات الاستخراجية بمساعدة الكيانات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل النظام السوري الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وإجراء التحويلات المالية وصرف العملات نيابة عنه.
تهريب الكابتاغون
يمتلك المواطن السوري طاهر الكيالي (الكيالي) ويدير شركة نبتونوس ذ.م.م (نبتونوس) ومقرها سوريا، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي كانت تستخدم بعد ذلك لتهريب الكبتاغون والحشيش، وكلاهما مصادر تمويل معروفة لنظام الأسد. استخدم الكيالي نبتونوس لشراء سفينة الشحن نوكا، التي كانت تحمل أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا. كما ساعد الكيالي مهربي الكابتاغون في محاولاتهم لتوزيع المخدرات على أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا.
يعين مكتب الأصول الأجنبية الكيالي وفقا للأمر التنفيذي 13582 للمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية أو لدعمها. يعين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Neptunus وفقا للأمر التنفيذي 13582 لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرته، أو تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن الكيالي، بشكل مباشر أو غير مباشر.
كان محمود عبد الله الدج (الدج) مسؤولا عن قيادة العمليات وراء شحنات الكبتاجون المتعددة، بما في ذلك شحنة نوكا التي صادرتها السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم الاستيلاء عليها في ليبيا. يعمل الدج أيضا كوكيل حصري لشركة الطيران السورية المعينة أجنحة شام في ليبيا. استخدم الدج شركته التي تتخذ من سوريا مقرا لها شركة الطاير (الطاير) لتلقي البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاغون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، مما أدى إلى أرباح ضخمة لمهربي الكبتاغون. سجل الدج شركة إضافية، FreeBird Travel and Tourism (FreeBird)، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح الطاير عرضة للملاحقة القانونية للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
يعين مكتب الرقابة الخارجية Al-Dj عملا بالأمر التنفيذي 13582 للمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحكومة السورية أو دعمها. يعين OFAC Al-Ta’ir وFreeBird وفقا ل E.O. 13582 لكونهما مملوكين أو خاضعين لسيطرتهما، أو تصرفوا أو يزعموا أنهم يتصرفون لصالح أو نيابة عن Al-Dj، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تنسيق التسميات المتعلقة بالكابتاجون اليوم بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. إدارة مكافحة المخدرات.
التهرب من عقوبات النظام السوري
سهلت شركة مايا للصرافة (مايا) التي تتخذ من سوريا مقرا لها، إلى جانب البورصات السورية الفاضل للصرافة والأدهم للصرافة التي تمت الموافقة عليها سابقا، ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة وتحويلات العملات الأجنبية وخطط التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية. في منتصف العام ٢٠٢٣ وافقت مايا على مساعدة أليكسي ماكاروف (ماكاروف)، نائب رئيس بنك الشركات المالية الروسي (RFC Bank)، ومحمد علي المنلا (المينالا) من البنك المركزي السوري (CBoS)، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات، في تسديد المدفوعات إلى مستفيد أردني وبالتالي إخفاء المشاركة الروسية في المعاملات. يشغل المنلا منصب رئيس إدارة العمليات الخارجية والاتصالات داخل مديرية العمليات المصرفية في CBoS وتعاون مع ماكاروف في تحويلات العملات الأجنبية الإضافية ومخططات التهرب من العقوبات في مناسبات متعددة، في نهاية المطاف لصالح CBoS.
يعين مكتب الرقابة الخارجية مايا وماكاروف عملا بالأمر التنفيذي 13582 للمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم CBoS. يعين مكتب الأصول الأجنبية المنلا عملا بالأمر التنفيذي 13582 للتصرف أو الزعم التصرف لصالح أو نيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر، CBoS. يعين مكتب الأصول الأجنبية أيضا مايا وماكاروف وفقا لقانون قيصر لكونهما أشخاصا أجانب قدموا عن علم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا لحكومة سوريا أو شاركوا عن علم في صفقة كبيرة معها.
صادرات التعدين
في عام 2018، فازت ووقعت شركة STG ذات المسؤولية المحدودة “STG Logistic” (STG Logistic) عقدا مدته 50 عاما مع الحكومة السورية، ومنحها حقوقا في 70 في المائة من إيرادات المبيعات من المناجم السورية بالقرب من تدمر، سوريا. تشترك STG Logistic في الموظفين والمكاتب مع شركة أخرى معينة من قبل مكتب الأوراقية، ومنذ توقيع الصفقة، أدت مبيعات STG Logistic للمشترين في الخارج إلى إيرادات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للحكومة السورية. عملت شركة Grains Middle East Trading DWC-LLC (Grains Middle East Trading) ومقرها الإمارات العربية المتحدة وسويسرا كوسيط لشركة STG Logistic في العديد من شحنات السلع السورية إلى العديد من المشترين في الخارج، تبلغ قيمة كل شحنة مئات الآلاف من الدولارات. يافي ديفيد هو الرئيس التنفيذي لشركة Grains Middle East Trading.
يعين مكتبة الأصول الأجنبية STG Logistic عملا بالأمر التنفيذي 13582 للمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحكومة السورية أو لدعمها. يعين مكتب الرقابة الخارجية أيضا STG Logistic وفقا لقانون قيصر لكونه شخصا أجنبيا قدم عن علم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا للحكومة السورية أو شارك عن علم في صفقة كبيرة معها. يعين مكتب مكتبة الأصول الأجنبية شركة Grains Middle East Trading وفقا للأمر التنفيذي 13582 للمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم STG Logistic و Yafi David وفقا للأمر التنفيذي 13582 للتصرف أو الزعم العمل لصالح أو نيابة عن Grains Middle East Trading أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين الموصوفين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر محظور. ما لم يأذن به ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب الأصول الأجنبية، أو معفي، تحظر لوائح مكتب الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قد تعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للجزاءات أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص معين أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
لا تستمد قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قدرته على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة SDN فحسب، بل أيضا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة SDN بما يتفق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
Haspedia 